Dernière mise à jour le June 9, 2020 | 6285 Views


La fraude des employés est un mot qui fait peur à de nombreuses entreprises. Le concept a pris des proportions plus effrayantes à en ce moment, où la fuite d'informations est aussi facile que de partager une photo cliquée. Il pourrait s'agir de vol d'argent, de fausses dépenses ou de pots-de-vin pour avoir divulgué des données confidentielles sur le prochain projet à la concurrence pour certains paiements, provoquant ainsi une perte importante pour l'entreprise.

Cas de fraude d'employés

La déloyauté de la part des employés est l'un des dommages les plus importants à la productivité et à la réputation d'une entreprise. Bien que détecter la fraude des employés ne soit pas toujours aussi simple en ce moment en raison des offres de technologie de cryptage.

Cependant, nous avons quelques exemples pour vous donner une idée du problème: -

1. En 2008, un employé des services postaux des États-Unis du nom de Joseph S. Winstead a causé une perte massive à son organisation en prétendant être membre du jury pendant 144 jours. Il a perçu 31 000 $ de salaire du gouvernement américain qu'il n'a pas gagné.

2. Qui peut oublier la fraude de 2 milliards de dollars en 2018 en Inde dans l'organisation du secteur public de la Banque nationale du Pendjab en parlant de fraude des employés?. Pendant environ 7 ans, Nirav Modi a fraudé la banque à ce montant énorme, comme l'a révélé PNB après une enquête du CBI.

3. En octobre 2019, un mari et une femme mariés à West Milton ont été accusés d'avoir falsifié des chèques de paie et volé des milliers de personnes sur une période d'environ 2 ans. Cette fraude s'est produite après le licenciement de l'entreprise en 2017 et l'utilisation de la carte de crédit de l'entreprise pour acheter des bateaux, une piscine, des meubles et un voyage à Hawaï.

4. De juillet à septembre 2018, l'ancien Premier ministre malaisien Najib Razak a été arrêtéà deux reprises pour détournement de fonds d'une valeur de 681 millions de dollars sur 5 ans impliquant un fonds de 1MDB. Il pourrait encourir 20 ans de prison pour avoir déposé l'argent sur son compte en 2013.

5. Fin mars 2019, le ministère américain de la Justice a annoncé la fraude en matière de soins de santé la plus massive de l'histoire du pays avec plus de 2 milliards de dollars de pertes. L'escroquerie s'est propagée dans 84 cas, 58 districts fédéraux, 601 accusés, 165 médecins, infirmières et de nombreux professionnels de la santé.

Signes de Fraude des employés  

Chaque entreprise veut éviter les escroqueries, mais il est plus facile à dire qu'à faire. Cependant, connaître les signes de fraude des employés est un bon début.

logiciel de surveillance des employés

Voici une brève explication: -

1. Lorsqu'un employé refuse d'accepter une promotion ou un transfert, cela lui fera perdre l'accès complet à un poste de paiement ou à un état civil. Ce signe est un bon indicateur.

2. Certains employés peuvent détourner les questions sur l'obtention d'une somme d'argent considérable avec une loterie. Vous pouvez utiliser un logiciel de surveillance des employés pour détecter si l'employé a un problème de jeu, ce qui peut entraîner un comportement problématique.

3. Un bon exemple de fraude dans la gestion des employés peut être l'employé ayant une relation étroite avec l'auditeur externe. La relation étroite peut créer un biais dans la détection de toute arnaque.

4. Des factures douteuses et vagues peuvent fournir un indice important des signes de fraude des employés. Les numéros de série ont-ils un sens ou les chiffres semblent-ils gonflés?

5. L'employé ayant des problèmes personnels peut être l'un des signes les plus importants de fraude des employés. Problèmes courants comme le divorce, l'association avec une entreprise privée, des problèmes de jeu connus ou des antécédents d'abus de drogues, etc.

Prévention de la fraude des employés

Si vous pouvez détecter la fraude des employés, il est possible de la prevenir. Il existe quelques étapes que les experts suggèrent pour y parvenir: -

1. Connaissez les traits comportementaux de vos employés pour voir les signes.

2. Avoir un système de signalement systématique pour assurer la prévention de la fraude des employés.

3. Mettre en place des contrôles internes rigoureux pour protéger les actifs de l'entreprise.

4. Embaucher des experts dans chaque département pour avoir un audit satisfaisant des rapports et des activités.

5. Ayez en place un logiciel de surveillance des employés efficace et fiable pour surveiller de près les activités des employés. Cet outil est un moyen pratique de mécanisme de prévention de la fraude des employés.

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C'est un marché concurrentiel aujourd'hui, et la fraude dans la gestion des employés peut sérieusement entraver les perspectives de toute entreprise. Ainsi, chaque organisation essaie désespérément de détecter des fraudes ou des escroqueries dans ses rangs. Des rapports et analyses rigoureux, associés à un logiciel de surveillance des employés, peuvent grandement aider votre organisation.

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